PNB欺诈案:Choksi的助手Deepak Kulkarni从加尔各答被捕

 作者:边疑倌     |      日期:2017-05-02 05:11:11
加尔各答,ANI该执法局(ED)拘捕一名同事正在调查欺诈迪帕克库尔卡尼2旁遮普国家银行十亿(PNB)业务MEHUL Choksi失控的首饰 Deepak Kulkarni从香港到达加尔各答机场,在那里他被ED逮捕 Kulkarni是Choksi在香港的虚拟公司的董事 ED和CBI发布了一份反对他们的通告他于周一晚上8点左右被捕他从香港到达加尔各答,然后教育署的五人小组逮捕了他它将在运输途中被运往孟买 Kulkarni是陕西Gong C Ltd的董事,该公司是香港Choksi的假公司 4月,ED和CBI发布了一份反对它的通知在这种情况下,由ED进行的调查显示,一家公司以Kulkarni的指导公司的名义贷款数百万卢比,实际上该公司没有存在 Kulkarni已根据“洗钱法”被捕特别的是,以证券集团名义贷款的公司都是外国人其中有香港公司,也是Kulkarni的董事,但实际上这家公司只是纸上谈兵而且没有存在在这种情况下,Kulkarni在处理旁遮普国家银行挪用贷款方面的作用也很重要根据洗钱法,向他提出了一份飞行情报区,据此他被捕 Mehul Choksi,无法前往印度,为避免来印度,逃亡的钻石商人Mehul Choksi周二再次参加游行他引述健康状况不佳,要求法院驳回教育署的请求,他已被宣布为逃犯经济罪犯在听取了当事方的论点后,法院要求教育署就此提出答复下一次听证会将于11月17日举行让我告诉你,ED和CBI已经以1,400亿卢比的旁遮普国家银行骗局向Mehul Choksi和Neerav Modi登记了案件尽管没有出现在教育署之前,他被宣布为逃亡的经济罪犯,但他的许多财产也被没收发布者: